Pravda.Info:  Главная  Новости  Форум  Ссылки  Бумажная версия  Контакты  О нас
   Протестное движение  Политика  Экономика  Общество  Компромат  Регионы
   Народные новости  Прислать новость
  • Экономика

  • Семьсот миллиардов рублей убежали из сырьевой империи по "молдавской схеме" - 2017.03.20


    Семьсот миллиардов рублей убежали из сырьевой империи по "молдавской схеме"

    Журналисты "Новой газеты" и других СМИ провели расследование вывода из России 700 млрд рублей по "молдавской схеме" и назвали несколько предполагаемых бенефициаров отмывания рекордной для Восточной Европы суммы. 

    В расследовании участвовали Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), газеты The Guardian, Sueddeutsche Zeitung и другие. 

    Хотя главной пострадавшей страной в этой истории была и остается Россия, на уровне правоохранительных органов РФ расследование этой масштабной схемы ведется вяло. Более того: на прошлой неделе власти Молдовы обвинили российские спецслужбы в сознательном противодействии в расследовании этого дела и давлении на молдавских чиновников. 

    При этом власти Республики Молдова связывают такое поведение российских спецслужб не с политикой Кремля, а с желанием отдельных представителей ФСБ воспрепятствовать расследованию дела об отмывании 22 млрд долларов. 

    Расследователи пять лет изучали 76 тыс. банковских проводок, следуя известному принципу follow the money ("следуй за деньгами"), и пытались найти конечных получателей денег - реальных, а не номинальных людей, которым в итоге достались деньги, выведенные из России по "молдавской схеме". 

    Общий оборот по всем транзакциям составил 156 млрд долларов. Деньги, выведенные из России, поступили в 732 банка в 96 странах мира. Их получили 5140 компаний из самых разных юрисдикций - от США и Южной Африки до Китая и Австралии. 

    Утверждается, что часть денег, выведенных по "молдавской схеме", получили компании, связанные с Алексеем Крапивиным. Бизнесмен являлся одним из крупнейших подрядчиков РЖД. Офшоры предпринимателя получили около 8,4 млрд рублей. 

    Менее 1 млрд рублей поступили на счета компаний, связанных с владельцем группы "Ланит" Георгием Генсом. Еще один офшор, распорядителем по счетам которого был совладелец IT-холдинга "Марвел" Сергей Гирдин, получил 2,9 млрд рублей. 

    Все обнаруженные журналистами бенефициары так или иначе зарабатывали на госконтрактах.


    Материалы по теме:

    Капитал самых дорогих россиян бежит, в основном, в Швейцарию

    Иностранные разведки активизировались в желании дестабилизировать обстановку в богоспасаемой сырьевой империи

    вернуться на главную
     
  • Новости
  • 2018.07.21
    После обстрела Израиля "Хамас" запросил перемирия
    2018.07.20
    Киеву выданы в США 200 млн долларов на военно-оборонные нужды
    2018.07.20
    Моджахеды обстреляли дагестанский наряд ДПС, двое полицаев погибли
    2018.07.20
    Подозреваемых по делу Скрипалей вычислили по закодированному посланию в Москву
    2018.07.20
    Сидящий за неудавшийся "ленинопад" Сенцов выглядит хуже, хотели госпитализировать
    2018.07.19
    Строптивой Поклонской едроссы-думаки разъяснят, что такое партийная совесть
    2018.07.19
    Как Бутина работала на Путина
    2018.07.19
    У Израиля появился еврейский характер
    2018.07.18
    Сообщник Басаева, причастный к терактам 12-летней давности во Владикавказе, экстрадирован в РФ
    2018.07.18
    Национальный Лидер заметает следы Ельцина и "Новичка" в Шиханах
    2018.07.18
    "Единая Россия" в лице миллиардера Саввиди помогала "Единой Македонии" протестовать
    2018.07.18
    Перед первым чтением законопроекта о пенсионной реформе думакам запретили критиковать Путина
    2018.07.17
    Родственникам Политковской ЕСПЧ присудил 20 тысяч евро, признав расследование её убийства неэффективным
    2018.07.16
    Мусорный для Москвы мундиаль
    2018.07.16
    Трусу Януковичу дали последнюю возможность лично выступить в киевском суде по делу о госизмене


     
     
  • Статистика
  •    Rambler's Top100
      
  • Народные новости
  • 2017.11.19
    Появился московский "Домик для мам"
    2016.06.18
    Сталинградский тракторный (история и её конец)
    2016.05.03
    Как помочь ополчению в ДНР сегодня
    2013.04.25
    Автобус с Маннергеймом
    2012.12.21
    А хотите услышать глас народа, мнение простой русской бабы?!

  • Последние статьи
  • 2018.07.21
    После обстрела Израиля "Хамас" запросил перемирия
    2018.07.20
    Киеву выданы в США 200 млн долларов на военно-оборонные нужды
    2018.07.20
    Моджахеды обстреляли дагестанский наряд ДПС, двое полицаев погибли
    2018.07.20
    К 92-ой годовщине смерти основателя ВЧК
    2018.07.20
    Подозреваемых по делу Скрипалей вычислили по закодированному посланию в Москву
    2018.07.20
    Сидящий за неудавшийся "ленинопад" Сенцов выглядит хуже, хотели госпитализировать
    2018.07.19
    Строптивой Поклонской едроссы-думаки разъяснят, что такое партийная совесть
    2018.07.19
    Пенсии при капитализме и творческий труд при коммунизме
    2018.07.19
    Как Бутина работала на Путина
    2018.07.19
    У Израиля появился еврейский характер
    2018.07.19
    Сто двадцать пять! Левый марш Владимира Маяковского
    2018.07.18
    Редактора Первого канала за ненависть к Николаю Кровавому вынудили уволиться
    2018.07.18
    Несогласных с пенсионной реформой росгвардейцы начали "вязать" - пока только в Ленинграде...
    2018.07.18
    Определение коммунизма (к дискуссии с кружком Engels)
    2018.07.18
    Сообщник Басаева, причастный к терактам 12-летней давности во Владикавказе, экстрадирован в РФ


    На главную   Протестное движение   Новости   Политика   Экономика   Общество   Компромат   Регионы   Форум
    A

    разработка Maxim Gurets | Copyright © 2016 PRAVDA.INFO