Pravda.Info:  Главная  Новости  Форум  Ссылки  Бумажная версия  Контакты  О нас
   Протестное движение  Политика  Экономика  Общество  Компромат  Регионы
   Народные новости  Прислать новость
  • Экономика

  • Семьсот миллиардов рублей убежали из сырьевой империи по "молдавской схеме" - 2017.03.20


    Семьсот миллиардов рублей убежали из сырьевой империи по "молдавской схеме"

    Журналисты "Новой газеты" и других СМИ провели расследование вывода из России 700 млрд рублей по "молдавской схеме" и назвали несколько предполагаемых бенефициаров отмывания рекордной для Восточной Европы суммы. 

    В расследовании участвовали Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), газеты The Guardian, Sueddeutsche Zeitung и другие. 

    Хотя главной пострадавшей страной в этой истории была и остается Россия, на уровне правоохранительных органов РФ расследование этой масштабной схемы ведется вяло. Более того: на прошлой неделе власти Молдовы обвинили российские спецслужбы в сознательном противодействии в расследовании этого дела и давлении на молдавских чиновников. 

    При этом власти Республики Молдова связывают такое поведение российских спецслужб не с политикой Кремля, а с желанием отдельных представителей ФСБ воспрепятствовать расследованию дела об отмывании 22 млрд долларов. 

    Расследователи пять лет изучали 76 тыс. банковских проводок, следуя известному принципу follow the money ("следуй за деньгами"), и пытались найти конечных получателей денег - реальных, а не номинальных людей, которым в итоге достались деньги, выведенные из России по "молдавской схеме". 

    Общий оборот по всем транзакциям составил 156 млрд долларов. Деньги, выведенные из России, поступили в 732 банка в 96 странах мира. Их получили 5140 компаний из самых разных юрисдикций - от США и Южной Африки до Китая и Австралии. 

    Утверждается, что часть денег, выведенных по "молдавской схеме", получили компании, связанные с Алексеем Крапивиным. Бизнесмен являлся одним из крупнейших подрядчиков РЖД. Офшоры предпринимателя получили около 8,4 млрд рублей. 

    Менее 1 млрд рублей поступили на счета компаний, связанных с владельцем группы "Ланит" Георгием Генсом. Еще один офшор, распорядителем по счетам которого был совладелец IT-холдинга "Марвел" Сергей Гирдин, получил 2,9 млрд рублей. 

    Все обнаруженные журналистами бенефициары так или иначе зарабатывали на госконтрактах.


    Материалы по теме:

    Капитал самых дорогих россиян бежит, в основном, в Швейцарию

    Иностранные разведки активизировались в желании дестабилизировать обстановку в богоспасаемой сырьевой империи

    вернуться на главную
     
  • Новости
  • 2017.04.26
    Первый авианосец собственного производства КНР создала на базе советского "Кречета"
    2017.04.25
    "Хромая утка" Грызлов пообещал помочь ЛНР электричеством
    2017.04.25
    Путина в Ярославле встретили митингом протеста с требованием отставки Миронова
    2017.04.25
    Обама захотел из мисок банкирствующих "жирных котов" кусочек пожирнее
    2017.04.25
    Годовщину создания Корейской народной армии КНДР отметила масштабными артиллерийскими стрельбами
    2017.04.24
    На закрытом совещании по сносу хрущевок собянинцы обсудили борьбу с оппозицией
    2017.04.24
    У полковника Захарченко и отец оказался растратчик
    2017.04.23
    Сирийская армия на севере провинции Хама теснит исламистов, союзников игиловцев
    2017.04.23
    В центре Москвы задержаны навалисты-агитаторы
    2017.04.22
    На Ставрополье убиты двое игиловцев из "спящей ячейки"
    2017.04.21
    За "Свидетелей Иеговы", готовых судиться с РФ из-за запрета их деятельности, заступился ЕС
    2017.04.21
    Бывший политзэк Дадин потребовал компенсацию за уголовное преследование в 5 млн рублей
    2017.04.21
    Горе-исламистку Караулову этапировали в колонию
    2017.04.21
    Рамадан отменяет в Ингушетии выпускные балы
    2017.04.20
    Деятельность "Свидетелей Иеговы" на территории РФ запретили: одним конкурентом у РПЦ меньше


     
     
  • Статистика
  •    Rambler's Top100
      
  • Народные новости
  • 2016.06.18
    Сталинградский тракторный (история и её конец)
    2016.05.03
    Как помочь ополчению в ДНР сегодня
    2013.04.25
    Автобус с Маннергеймом
    2012.12.21
    А хотите услышать глас народа, мнение простой русской бабы?!
    2012.04.09
    Обращение матери инвалида к правозащитным организациям, Европарламенту, общественности Казахстана (видео)

  • Последние статьи
  • 2017.04.26
    Первый авианосец собственного производства КНР создала на базе советского "Кречета"
    2017.04.25
    "Хромая утка" Грызлов пообещал помочь ЛНР электричеством
    2017.04.25
    Путина в Ярославле встретили митингом протеста с требованием отставки Миронова
    2017.04.25
    Обама захотел из мисок банкирствующих "жирных котов" кусочек пожирнее
    2017.04.25
    Лишь заблокировав трассу в Дагестане, дальнобойщики добились возвращения задержанных соратников
    2017.04.25
    Годовщину создания Корейской народной армии КНДР отметила масштабными артиллерийскими стрельбами
    2017.04.24
    На закрытом совещании по сносу хрущевок собянинцы обсудили борьбу с оппозицией
    2017.04.24
    Пострадавший на акции 26 марта полицай оказался потерпевшим по "болотному делу"
    2017.04.24
    У полковника Захарченко и отец оказался растратчик
    2017.04.23
    Сирийская армия на севере провинции Хама теснит исламистов, союзников игиловцев
    2017.04.23
    В центре Москвы задержаны навалисты-агитаторы
    2017.04.23
    Быть приятными людьми, которыми очень приятно управлять
    2017.04.22
    Концерт памяти жертв одесской трагедии: 2 мая, Москва, Rock House
    2017.04.22
    На Ставрополье убиты двое игиловцев из "спящей ячейки"
    2017.04.21
    За "Свидетелей Иеговы", готовых судиться с РФ из-за запрета их деятельности, заступился ЕС


    На главную   Протестное движение   Новости   Политика   Экономика   Общество   Компромат   Регионы   Форум
    A

    разработка Maxim Gurets | Copyright © 2016 PRAVDA.INFO