Pravda.Info:  Главная  Новости  Форум  Ссылки  Бумажная версия  Контакты  О нас
   Протестное движение  Политика  Экономика  Общество  Компромат  Регионы
   Народные новости  Прислать новость
  • Экономика

  • Семьсот миллиардов рублей убежали из сырьевой империи по "молдавской схеме" - 2017.03.20


    Семьсот миллиардов рублей убежали из сырьевой империи по "молдавской схеме"

    Журналисты "Новой газеты" и других СМИ провели расследование вывода из России 700 млрд рублей по "молдавской схеме" и назвали несколько предполагаемых бенефициаров отмывания рекордной для Восточной Европы суммы. 

    В расследовании участвовали Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), газеты The Guardian, Sueddeutsche Zeitung и другие. 

    Хотя главной пострадавшей страной в этой истории была и остается Россия, на уровне правоохранительных органов РФ расследование этой масштабной схемы ведется вяло. Более того: на прошлой неделе власти Молдовы обвинили российские спецслужбы в сознательном противодействии в расследовании этого дела и давлении на молдавских чиновников. 

    При этом власти Республики Молдова связывают такое поведение российских спецслужб не с политикой Кремля, а с желанием отдельных представителей ФСБ воспрепятствовать расследованию дела об отмывании 22 млрд долларов. 

    Расследователи пять лет изучали 76 тыс. банковских проводок, следуя известному принципу follow the money ("следуй за деньгами"), и пытались найти конечных получателей денег - реальных, а не номинальных людей, которым в итоге достались деньги, выведенные из России по "молдавской схеме". 

    Общий оборот по всем транзакциям составил 156 млрд долларов. Деньги, выведенные из России, поступили в 732 банка в 96 странах мира. Их получили 5140 компаний из самых разных юрисдикций - от США и Южной Африки до Китая и Австралии. 

    Утверждается, что часть денег, выведенных по "молдавской схеме", получили компании, связанные с Алексеем Крапивиным. Бизнесмен являлся одним из крупнейших подрядчиков РЖД. Офшоры предпринимателя получили около 8,4 млрд рублей. 

    Менее 1 млрд рублей поступили на счета компаний, связанных с владельцем группы "Ланит" Георгием Генсом. Еще один офшор, распорядителем по счетам которого был совладелец IT-холдинга "Марвел" Сергей Гирдин, получил 2,9 млрд рублей. 

    Все обнаруженные журналистами бенефициары так или иначе зарабатывали на госконтрактах.


    Материалы по теме:

    Капитал самых дорогих россиян бежит, в основном, в Швейцарию

    Иностранные разведки активизировались в желании дестабилизировать обстановку в богоспасаемой сырьевой империи

    вернуться на главную
     
  • Новости
  • 2018.01.19
    МИД РФ опровергает факт вывода российского контингента из Африма
    2018.01.19
    Олигарха Керимова отпустили из-под французской стражи за 5 миллионов евро домой
    2018.01.19
    "Проклятые совковые" прививки не помогут: корь убила на Украине 8 человек
    2018.01.19
    Турция договорилась с Шойгу о взятии курдского Африна на севере Сирии
    2018.01.18
    Росгвардейцы будут жестоко подавлять любые выступления народа на перевыборах Путина
    2018.01.18
    США насчитали в КНДР не более 20 ядерных зарядов
    2018.01.18
    Пытавшийся зарезать Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц оказался шизофренком
    2018.01.17
    В Тагиле рулит капитал и криминал: "уральский Раскольников" остался под подпиской о невыезде
    2018.01.17
    После бунта учителей в Курганской области уволены директор департамента образования и ещё три чинуши
    2018.01.17
    Единороссы легализуют частные военные кампании чтобы охранять украденное у народа
    2018.01.16
    Рэпера Басту и Никиту "Мигалкова" Украина сочла угрозой нацбезопасности
    2018.01.16
    Бухгалтерша "7-й студии" оговорила труппу ради минимального наказания для себя, утверждает Серебренников
    2018.01.16
    В Сирии убит ещё один наёмник "ЧВК Вагнера" из РФ
    2018.01.15
    Навалисты готовят бойкотное шествие 28 января
    2018.01.15
    Казахстанский рабочий профсоюз "Жанарту" выразил свою солидарность с греческим профсоюзом ПАМЕ


     
     
  • Статистика
  •    Rambler's Top100
      
  • Народные новости
  • 2017.11.19
    Появился московский "Домик для мам"
    2016.06.18
    Сталинградский тракторный (история и её конец)
    2016.05.03
    Как помочь ополчению в ДНР сегодня
    2013.04.25
    Автобус с Маннергеймом
    2012.12.21
    А хотите услышать глас народа, мнение простой русской бабы?!

  • Последние статьи
  • 2018.01.19
    МИД РФ опровергает факт вывода российского контингента из Африма
    2018.01.19
    Олигарха Керимова отпустили из-под французской стражи за 5 миллионов евро домой
    2018.01.19
    "Проклятые совковые" прививки не помогут: корь убила на Украине 8 человек
    2018.01.19
    Турция договорилась с Шойгу о взятии курдского Африна на севере Сирии
    2018.01.18
    Леонид Развозжаев написал уникальную книгу
    2018.01.18
    Шохин требует немедленной приватизации остатков социалистической собственности
    2018.01.18
    Росгвардейцы будут жестоко подавлять любые выступления народа на перевыборах Путина
    2018.01.18
    США насчитали в КНДР не более 20 ядерных зарядов
    2018.01.18
    Пытавшийся зарезать Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц оказался шизофренком
    2018.01.17
    В Тагиле рулит капитал и криминал: "уральский Раскольников" остался под подпиской о невыезде
    2018.01.17
    После бунта учителей в Курганской области уволены директор департамента образования и ещё три чинуши
    2018.01.17
    Единороссы легализуют частные военные кампании чтобы охранять украденное у народа
    2018.01.16
    Рэпера Басту и Никиту "Мигалкова" Украина сочла угрозой нацбезопасности
    2018.01.16
    Ушёл товарищ. Виктор Иванович Анпилов
    2018.01.16
    Бухгалтерша "7-й студии" оговорила труппу ради минимального наказания для себя, утверждает Серебренников


    На главную   Протестное движение   Новости   Политика   Экономика   Общество   Компромат   Регионы   Форум
    A

    разработка Maxim Gurets | Copyright © 2016 PRAVDA.INFO