Pravda.Info:  Главная  Новости  Форум  Ссылки  Бумажная версия  Контакты  О нас
   Протестное движение  Политика  Экономика  Общество  Компромат  Регионы
   Народные новости  Прислать новость
  • Экономика

  • Семьсот миллиардов рублей убежали из сырьевой империи по "молдавской схеме" - 2017.03.20


    Семьсот миллиардов рублей убежали из сырьевой империи по "молдавской схеме"

    Журналисты "Новой газеты" и других СМИ провели расследование вывода из России 700 млрд рублей по "молдавской схеме" и назвали несколько предполагаемых бенефициаров отмывания рекордной для Восточной Европы суммы. 

    В расследовании участвовали Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), газеты The Guardian, Sueddeutsche Zeitung и другие. 

    Хотя главной пострадавшей страной в этой истории была и остается Россия, на уровне правоохранительных органов РФ расследование этой масштабной схемы ведется вяло. Более того: на прошлой неделе власти Молдовы обвинили российские спецслужбы в сознательном противодействии в расследовании этого дела и давлении на молдавских чиновников. 

    При этом власти Республики Молдова связывают такое поведение российских спецслужб не с политикой Кремля, а с желанием отдельных представителей ФСБ воспрепятствовать расследованию дела об отмывании 22 млрд долларов. 

    Расследователи пять лет изучали 76 тыс. банковских проводок, следуя известному принципу follow the money ("следуй за деньгами"), и пытались найти конечных получателей денег - реальных, а не номинальных людей, которым в итоге достались деньги, выведенные из России по "молдавской схеме". 

    Общий оборот по всем транзакциям составил 156 млрд долларов. Деньги, выведенные из России, поступили в 732 банка в 96 странах мира. Их получили 5140 компаний из самых разных юрисдикций - от США и Южной Африки до Китая и Австралии. 

    Утверждается, что часть денег, выведенных по "молдавской схеме", получили компании, связанные с Алексеем Крапивиным. Бизнесмен являлся одним из крупнейших подрядчиков РЖД. Офшоры предпринимателя получили около 8,4 млрд рублей. 

    Менее 1 млрд рублей поступили на счета компаний, связанных с владельцем группы "Ланит" Георгием Генсом. Еще один офшор, распорядителем по счетам которого был совладелец IT-холдинга "Марвел" Сергей Гирдин, получил 2,9 млрд рублей. 

    Все обнаруженные журналистами бенефициары так или иначе зарабатывали на госконтрактах.


    Материалы по теме:

    Капитал самых дорогих россиян бежит, в основном, в Швейцарию

    Иностранные разведки активизировались в желании дестабилизировать обстановку в богоспасаемой сырьевой империи

    вернуться на главную
     
  • Новости
  • 2017.09.21
    Масляков пообещал шутить про Национального Лидера
    2017.09.21
    В Белоруссии войска Шойгу утопили танк во время учений "Запад-2017"
    2017.09.20
    Главного военного психиатра Украины уволили за "утечку" о расстройствах у бойцов АТО
    2017.09.20
    То ли политический террор, то ли ляськи-масяськи
    2017.09.20
    На скважине "Газпромнефти" в Оренбуржье авария, пострадали десятки детей
    2017.09.20
    Главарь "Христианского государства" задержан по делу о поджогах автомобилей
    2017.09.20
    Бизнес-кореша отставной жены Сечина расстреляли "ло понятиям" за кидалово
    2017.09.19
    На устроившего потасовку с ДПС сургутского попа завели дело за повторное вождение в нетрезвом виде
    2017.09.19
    Обстрел с вертолёта автомобилей журналистов на учениях "Запад-2017" Минобороны всячески отрицает
    2017.09.19
    Песня "Перемен" запрещена на 1-м телеканале: экс-редактор КВН рассказал о цензуре Эрнста
    2017.09.19
    Возвращение части территорий Карабаха Азербайджану уже в повестке дня Армении
    2017.09.19
    Прайваси банкира Тинькова защитил не столько Роскомнадзор, сколько взлом квартиры Хованского
    2017.09.18
    Иск родни двойного агента Велленберга к КГБ-ФСБ отколнён
    2017.09.17
    РФ обвиняют в авиаударе по союзникам США в Сирии
    2017.09.16
    Итоги выборов мэра Видного отменены: там едросс на сто голосов обошел постановщика трюков


     
     
  • Статистика
  •    Rambler's Top100
      
  • Народные новости
  • 2016.06.18
    Сталинградский тракторный (история и её конец)
    2016.05.03
    Как помочь ополчению в ДНР сегодня
    2013.04.25
    Автобус с Маннергеймом
    2012.12.21
    А хотите услышать глас народа, мнение простой русской бабы?!
    2012.04.09
    Обращение матери инвалида к правозащитным организациям, Европарламенту, общественности Казахстана (видео)

  • Последние статьи
  • 2017.09.21
    Масляков пообещал шутить про Национального Лидера
    2017.09.21
    В Белоруссии войска Шойгу утопили танк во время учений "Запад-2017"
    2017.09.20
    "Антикапитализм-2017" пройдёт без согласования собянинской мэрии
    2017.09.20
    Главного военного психиатра Украины уволили за "утечку" о расстройствах у бойцов АТО
    2017.09.20
    То ли политический террор, то ли ляськи-масяськи
    2017.09.20
    На скважине "Газпромнефти" в Оренбуржье авария, пострадали десятки детей
    2017.09.20
    Главарь "Христианского государства" задержан по делу о поджогах автомобилей
    2017.09.20
    Бизнес-кореша отставной жены Сечина расстреляли "ло понятиям" за кидалово
    2017.09.19
    На устроившего потасовку с ДПС сургутского попа завели дело за повторное вождение в нетрезвом виде
    2017.09.19
    Обстрел с вертолёта автомобилей журналистов на учениях "Запад-2017" Минобороны всячески отрицает
    2017.09.19
    Песня "Перемен" запрещена на 1-м телеканале: экс-редактор КВН рассказал о цензуре Эрнста
    2017.09.19
    Возвращение части территорий Карабаха Азербайджану уже в повестке дня Армении
    2017.09.19
    Прайваси банкира Тинькова защитил не столько Роскомнадзор, сколько взлом квартиры Хованского
    2017.09.19
    В голодовке забайкальских шахтёров участвуют уже сорок человек
    2017.09.18
    Иск родни двойного агента Велленберга к КГБ-ФСБ отколнён


    На главную   Протестное движение   Новости   Политика   Экономика   Общество   Компромат   Регионы   Форум
    A

    разработка Maxim Gurets | Copyright © 2016 PRAVDA.INFO