Pravda.Info:  Главная  Новости  Форум  Ссылки  Бумажная версия  Контакты  О нас
   Протестное движение  Политика  Экономика  Общество  Компромат  Регионы
   Народные новости  Прислать новость
  • Экономика

  • Семьсот миллиардов рублей убежали из сырьевой империи по "молдавской схеме" - 2017.03.20


    Семьсот миллиардов рублей убежали из сырьевой империи по "молдавской схеме"

    Журналисты "Новой газеты" и других СМИ провели расследование вывода из России 700 млрд рублей по "молдавской схеме" и назвали несколько предполагаемых бенефициаров отмывания рекордной для Восточной Европы суммы. 

    В расследовании участвовали Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), газеты The Guardian, Sueddeutsche Zeitung и другие. 

    Хотя главной пострадавшей страной в этой истории была и остается Россия, на уровне правоохранительных органов РФ расследование этой масштабной схемы ведется вяло. Более того: на прошлой неделе власти Молдовы обвинили российские спецслужбы в сознательном противодействии в расследовании этого дела и давлении на молдавских чиновников. 

    При этом власти Республики Молдова связывают такое поведение российских спецслужб не с политикой Кремля, а с желанием отдельных представителей ФСБ воспрепятствовать расследованию дела об отмывании 22 млрд долларов. 

    Расследователи пять лет изучали 76 тыс. банковских проводок, следуя известному принципу follow the money ("следуй за деньгами"), и пытались найти конечных получателей денег - реальных, а не номинальных людей, которым в итоге достались деньги, выведенные из России по "молдавской схеме". 

    Общий оборот по всем транзакциям составил 156 млрд долларов. Деньги, выведенные из России, поступили в 732 банка в 96 странах мира. Их получили 5140 компаний из самых разных юрисдикций - от США и Южной Африки до Китая и Австралии. 

    Утверждается, что часть денег, выведенных по "молдавской схеме", получили компании, связанные с Алексеем Крапивиным. Бизнесмен являлся одним из крупнейших подрядчиков РЖД. Офшоры предпринимателя получили около 8,4 млрд рублей. 

    Менее 1 млрд рублей поступили на счета компаний, связанных с владельцем группы "Ланит" Георгием Генсом. Еще один офшор, распорядителем по счетам которого был совладелец IT-холдинга "Марвел" Сергей Гирдин, получил 2,9 млрд рублей. 

    Все обнаруженные журналистами бенефициары так или иначе зарабатывали на госконтрактах.


    Материалы по теме:

    Капитал самых дорогих россиян бежит, в основном, в Швейцарию

    Иностранные разведки активизировались в желании дестабилизировать обстановку в богоспасаемой сырьевой империи

    вернуться на главную
     
  • Новости
  • 2018.04.20
    Выпрыгнувшего с 4-го этажа при пожаре в "Зимней вишне" Серёжу Москаленко выписали из больницы
    2018.04.19
    Ахмедов отдаст бывшей жене суперъяхту, купленную у Абрамовича почти за 500 млн долларов
    2018.04.18
    ООНовские представители подверглись обстрелу во время проверки безопасности в сирийской Думе
    2018.04.18
    США "воодушевлены, обеспокоены" и призывают к сдержанности армянскую оппозицию
    2018.04.18
    Димитровградcкие депутаты спутали личную шерсть с государственной
    2018.04.17
    МЧС подтверждает замыкание в светильнике в "Зимней вишне" и оправдывает пожарных
    2018.04.17
    Архангельский торговый центр "Фокус" полыхает очередной "Зимней вишней"
    2018.04.17
    В Ростовской области планировали "предпобедные" теракты игиловцы
    2018.04.17
    На советских военнопленных Япония ставила такие опыты, что волосы дыбом встают и сейчас
    2018.04.16
    КНР приняла на вооружение новую баллистическую ракету средней дальности
    2018.04.16
    Экс-охраннику концлагеря Аушвиц-Биркенау предъявлено обвинение в причастности к массовому убийству
    2018.04.16
    Ответные санкции РФ не навредят США и ЕС, они больше бьют по ее собственной экономике
    2018.04.15
    В понедельник Франция представит новый план урегулирования сирийского кризиса
    2018.04.14
    "Стрелять надо таких толстовцев": дорогим россиянам советуют лечиться корой дуба
    2018.04.13
    Мультимиллиардер Путин продолжает прикидываться миллионером, не то что его министры-капиталисты


     
     
  • Статистика
  •    Rambler's Top100
      
  • Народные новости
  • 2017.11.19
    Появился московский "Домик для мам"
    2016.06.18
    Сталинградский тракторный (история и её конец)
    2016.05.03
    Как помочь ополчению в ДНР сегодня
    2013.04.25
    Автобус с Маннергеймом
    2012.12.21
    А хотите услышать глас народа, мнение простой русской бабы?!

  • Последние статьи
  • 2018.04.20
    Выпрыгнувшего с 4-го этажа при пожаре в "Зимней вишне" Серёжу Москаленко выписали из больницы
    2018.04.19
    Ахмедов отдаст бывшей жене суперъяхту, купленную у Абрамовича почти за 500 млн долларов
    2018.04.18
    ООНовские представители подверглись обстрелу во время проверки безопасности в сирийской Думе
    2018.04.18
    США "воодушевлены, обеспокоены" и призывают к сдержанности армянскую оппозицию
    2018.04.18
    Димитровградcкие депутаты спутали личную шерсть с государственной
    2018.04.17
    Британия покаялась перед колонизированными... за притеснения геев и лесбиянок
    2018.04.17
    МЧС подтверждает замыкание в светильнике в "Зимней вишне" и оправдывает пожарных
    2018.04.17
    Коммунисты Кипра выступили за немедленное закрытие британских военных баз (фото)
    2018.04.17
    Архангельский торговый центр "Фокус" полыхает очередной "Зимней вишней"
    2018.04.17
    В Ростовской области планировали "предпобедные" теракты игиловцы
    2018.04.17
    На советских военнопленных Япония ставила такие опыты, что волосы дыбом встают и сейчас
    2018.04.17
    Воспитательный процесс "один на один" и наше участие в нём
    2018.04.16
    КНР приняла на вооружение новую баллистическую ракету средней дальности
    2018.04.16
    Экс-охраннику концлагеря Аушвиц-Биркенау предъявлено обвинение в причастности к массовому убийству
    2018.04.16
    Ответные санкции РФ не навредят США и ЕС, они больше бьют по ее собственной экономике


    На главную   Протестное движение   Новости   Политика   Экономика   Общество   Компромат   Регионы   Форум
    A

    разработка Maxim Gurets | Copyright © 2016 PRAVDA.INFO