Pravda.Info:  Главная  Новости  Форум  Ссылки  Бумажная версия  Контакты  О нас
   Протестное движение  Политика  Экономика  Общество  Компромат  Регионы
   Народные новости  Прислать новость
  • Компромат

  • Родственник Национального Лидера причастен к выводу $10 млрд из России - 2017.11.20


    Родственник Национального Лидера причастен к выводу $10 млрд из России

    Агентство Bloomberg опубликовало 20 ноября материал о суде над топ-менеджерами обанкротившегося "Промсбербанка", через который из России вывели более 10 миллиардов долларов. В тексте говорится, что часть денег отмывалась в интересах ближайшего круга президента России Владимира Путина. 

    В расследовании указано, что в совете директоров банка работал сын младшего брата отца президента Игорь Путин. "Промсбербанк" был ключевым звеном в одной из крупнейших схем по отмыванию денег, которая когда-либо была разоблачена в России, говорится в материале Bloomberg, перевод которого сделал сайт InoPressa. 

    11 октября Подольский суд Подмосковья вынес приговор по громкому делу о хищении средств на сумму в 3,3 млрд рублей в "Промсбербанке". 

    Как сообщал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, перед Подольским судом предстали основной акционер Промсбербанка Алексей Куликов, начальник кредитного отдела Зульфия Мусина, экс-начальник службы безопасности Андрей Кибицкий и москвич Владимир Исайченко. Всем им инкриминировали хищение и растрату средств "Промсбербанка". 

    На скамье подсудимых был еще один обвиняемый - Владимир Иост. По версии следствия, он вместе с Куликовым пытался рейдерским путем захватить несколько объектов недвижимости, принадлежавших одной из фирм. 

    Все подсудимые были признаны виновными и получили наказание от трех лет условного заключения до девяти лет колонии. Последний, самый крупный срок, назначили Алексею Куликову. 

    По версии следствия, Куликов разработал и осуществил схемы, благодаря которым из Промсбербанка было выведено 3,2 млрд рублей. 

    "Промсбербанк" был главной связью с каналом, который использовал биржевые операции под названием "зеркальные сделки", говорится в материале Bloomberg. Эти операции включали покупку акций надежных компаний ("голубые фишки") через местных брокеров в Москве на рубли и одновременную продажу их в Лондоне за доллары или евро, в результате чего фактически выводились деньги из страны в обход регуляционного органа, объясняют журналисты. 

    Часть отмывания денег была в интересах членов приближенного круга президента Владимира Путина, говорят лица, осведомленные о расследовании, сообщает агентство. Игорь Путин, сын младшего брата отца президента, работал в совете директоров "Промсбербанка" до того, как регуляционные органы его закрыли. 

    Согласно российским регуляционным органам, чтобы не попасться, брокеры в Москве осуществляли "зеркальные сделки" через большие западные банки, говорится в статье. Большая их часть прошла через Deutsche Bank AG с 2012 по 2014 год. "Хотя в уголовном разбирательстве против Куликова не упоминается названия немецкого банка, следователи детально допросили некоторых свидетелей насчет Deutsche Bank и "зеркальных сделок", пишут авторы со ссылкой на адвокатов и свидетелей в деле. 

    На суде Куликов заявил о своей невиновности и сказал, что его сделали козлом отпущения за более могущественных игроков, которые действительно контролируют "Промсбербанк", говорится в материале. 

    По делу "Промсбербанка" было предъявлено обвинение только Куликову, однако имена его партнеров по банку звучат, как будто они были взяты из списка "кто есть кто в российском отмывании денег". 

    Двое из инвесторов банка, Игорь Путин и Александр Григорьев, были акционерами "Русского земельного банка", который был закрыт из-за подозрительной деятельности в 2014 году после того, как его связали со схемой по отмыванию денег на сумму, превышающую 20 млрд долларов - из-за столь крупных размеров эта операция стала известна как "российская прачечная". 

    Как "Промсбербанк" из неприметного банка превратился в "ключевое звено" отмывания денег 

    "Промсбербанк" был основан в 1990 году на закате советского коммунизма, в те дни он главным образом занимался финансированием фабрик в подмосковном Подольске. В конце 2012 года, когда он был 264-м по активам среди российских банков, первоначальные владельцы продали свою долю Куликову и его партнерам, включая Игоря Путина, который стал одним из семи членов совета директоров, и Григорьева. Куликов завладел долей в 19%, говорится в материале Bloomberg. 

    Куликов был относительно незаметным игроком в финансовых кругах города на протяжении многих лет, пока он не инвестировал в банк. 

    Новые владельцы взяли под свой контроль "Промсбербанк", согласно судебным документам, планируя превратить его в крупного игрока. Новые клиенты получали крупные займы через несколько дней после открытия счетов, что было радикальным отступлением от неторопливого подхода предыдущего руководства. 

    Куликову и его партнерам далось сделать миллиарды рублей на бизнесе с Deutsche Bank. Одной из брокерских компаний, замешанных в "зеркальных сделках", был Lotus Capital. Согласно документам ЦБ РФ, Lotus платил за свою часть "зеркальных сделок" рублями со счета в "Промсбербанка", он владел акциями, которые покупал через Laros Finance, депозитария ценных бумаг, также находившегося в собственности партнеров Куликова по "Промсбербанку". 

    К концу 2014 году регуляционные органы подбирались к сети. Наводкой для них стали большие объемы сделок, которые все, как кажется, происходили в одном направлении, либо все были направлены на покупку, либо все - на продажу. В апреле 2015 года Deutsche Bank прекратил отношения с Lotus Capital, после того как ЦБ предупредил, что Lotus производил подозрительные операции. 

    Тем временем у "Промсбербанка" начались свои проблемы. Агрессивное расширение при его новых владельцах, включая небрежную выдачу займов сомнительным клиентам, перенапрягло банк и привело к недостаче средств. Аудиторы из ЦБ пристально изучили документы банка в конце 2014 года и обнаружили многочисленные случаи займов с небольшим или несуществующим обеспечением, позднее свидетельствовал давний главный бухгалтер "Промсбербанка". 2 апреля 2015 года ЦБ отозвал лицензию "Промсбербанка". Менее чем через три месяца Арбитражный суд Московской области провозгласил его банкротом.


    Материалы по теме:

    Грабить своих, чтоб иностранные инвесторы боялись

    Силовигарха Путина взяли в патриотические и смехотворные Кувычки (видео)

    Правящий класс продолжает уничтожать "санкционку" десятками тысяч тонн, народ молчит...

    В широко распиаренном чубайсовском банке "Открытие" введена временная администрация

    Договор дарения на "усадьбу Медведева" между Усмановым и "Соцгоспроектом" опубликован (видео) 

    После расторжения договора аренды и судебного решения о возврате земель Большого острова его участок остаётся у Крайинвестбанка

    вернуться на главную
     
  • Новости
  • 2017.12.11
    Сумма выплат на первого и второго ребенка будет зависеть от регионального прожиточного минимума
    2017.12.10
    Гастарбайтер сгорел в нелегальном общежитии в Новой Москве
    2017.12.09
    Моджахеды в Ставрополе не стали сдаваться фэсбам и погибли в бою (видео)
    2017.12.08
    Чинушам Алтайского края дали команду обеспечить явку на перевыборах Путина не ниже 70%
    2017.12.07
    Число погибших и раненых российских военных в Донбассе в 2014-м было максимальным за всю войну
    2017.12.06
    О полном освобождении Сирии от террористов рапортовал Валерий Герасимов
    2017.12.06
    Спецоперацию по задержанию Саакашвили готовят лучшие силовики Украины
    2017.12.06
    В вымирающей Путинской России неуклонно растёт продолжительность жизни
    2017.12.06
    Миллионер Михаил Лесин пил в отеле не просыхая вплоть до своей гибели
    2017.12.05
    Сборная СССР на Олимпиаде-18 могла бы смыть триколорный позор
    2017.12.05
    Задержаны очередные сотрудники МВД, подозреваемые в афере на 80 млн рублей
    2017.12.05
    "Антикоррупционер" Захарченко оспорил в Мосгорсуде изъятие своего имущества
    2017.12.05
    Генпрокурор Луценко поблагодарил не вышедших на "Михмайдан"
    2017.12.04
    Впервые с 2009 года США увеличили расходы на оборону
    2017.12.04
    Светоч либерального сценического искусства встретит Новый год дома, под арестом


     
     
  • Статистика
  •    Rambler's Top100
      
  • Народные новости
  • 2017.11.19
    Появился московский "Домик для мам"
    2016.06.18
    Сталинградский тракторный (история и её конец)
    2016.05.03
    Как помочь ополчению в ДНР сегодня
    2013.04.25
    Автобус с Маннергеймом
    2012.12.21
    А хотите услышать глас народа, мнение простой русской бабы?!

  • Последние статьи
  • 2017.12.11
    Сумма выплат на первого и второго ребенка будет зависеть от регионального прожиточного минимума
    2017.12.10
    Импичмента "шоколадного гетмана" потребовали на марше в Киеве не менее 50 тысяч украинцев
    2017.12.10
    Гастарбайтер сгорел в нелегальном общежитии в Новой Москве
    2017.12.09
    Моджахеды в Ставрополе не стали сдаваться фэсбам и погибли в бою (видео)
    2017.12.08
    Чинушам Алтайского края дали команду обеспечить явку на перевыборах Путина не ниже 70%
    2017.12.07
    Число погибших и раненых российских военных в Донбассе в 2014-м было максимальным за всю войну
    2017.12.07
    К полутора годам колонии приговорили участника антимедведевской мартовской акции Крепкина
    2017.12.06
    О полном освобождении Сирии от террористов рапортовал Валерий Герасимов
    2017.12.06
    Спецоперацию по задержанию Саакашвили готовят лучшие силовики Украины
    2017.12.06
    В вымирающей Путинской России неуклонно растёт продолжительность жизни
    2017.12.06
    Миллионер Михаил Лесин пил в отеле не просыхая вплоть до своей гибели
    2017.12.05
    Сборная СССР на Олимпиаде-18 могла бы смыть триколорный позор
    2017.12.05
    Задержаны очередные сотрудники МВД, подозреваемые в афере на 80 млн рублей
    2017.12.05
    "Антикоррупционер" Захарченко оспорил в Мосгорсуде изъятие своего имущества
    2017.12.05
    Генпрокурор Луценко поблагодарил не вышедших на "Михмайдан"


    На главную   Протестное движение   Новости   Политика   Экономика   Общество   Компромат   Регионы   Форум
    A

    разработка Maxim Gurets | Copyright © 2016 PRAVDA.INFO