По подозрению в связях с преступностью и отмывании денег в Испании арестованы дорогие россияне и украинцы -
2016.07.12
В Барселоне по подозрению в связях с организованной преступностью и отмывании денег арестованы 11 человек. Большинство попавших под арест - россияне и украинцы, сообщает управление прокуратуры Испании по борьбе с коррупцией. Среди арестованных оказался владелец японского ресторана Yubari класса люкс в Барселоне, отмечает El Mundo. Кроме того, под арест попал сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого - Степан. Следствие установило случаи организованной преступности, отмывания денег, подделки официальных документов и уклонения от уплаты налогов, говорится в заявлении прокурора, которое цитирует Reuters. Арестованные использовали капитал компаний, зарегистрированных на Кипре или Британских Виргинских островах, чтобы приобрести или основать в Испании фирмы, через которые приобреталась испанская недвижимость. Прокуратура установила, что при помощи незаконных операций были отмыты 10 млн евро, которые вложили в приобретение недвижимого имущества на территории страны. Испанские правоохранительные органы также выдали 16 ордеров на обыск, заблокировали многочисленные банковские счета и конфисковали имущество, связанное с преступной группой. В том числе арест наложен на роскошный японский ресторан в Барселоне, сообщил прокурор. Это уже второе масштабное дело с предполагаемым участием российских преступных синдикатов с мая текущего года, когда власти Испании выдали ордер на арест 12 россиян, включая людей из близкого круга президента РФ Владимира Путина.
Материалы по теме: Вы думаете, что Россия достигла дна? Путин — наш рулевой! Лукойловский Валентин Иванов и его Лолиты. Фото для взрослых и классовой ненависти Силовигархия спровоцировала раскол в РБК: от объединенной редакции холдинга откололся журнал Катерине Тихоновой и родственницам Кабаевой перепало элитной недвижимости от партнёра Ротенберга
|