Pravda.Info:  Главная  Новости  Форум  Ссылки  Бумажная версия  Контакты  О нас
   Протестное движение  Политика  Экономика  Общество  Компромат  Регионы
   Народные новости  Прислать новость
  • Новости

  • Первый подозреваемый по делу о переводе взяток родне чиновников правительства РФ пойман в Испании - 2017.01.17


    В Мадриде полиция накануне задержала управляющего голландского технологического холдинга Zed+ Петера Вакки. По сведениям испанской прессы, задержание производилось в рамках расследования дела о переводе средств компании в виде миллионных взяток родственникам чиновников правительства РФ. Вакки якобы пытался помешать следствию, помогая при этом российским инвесторам Zed+ опустошать счета компании. Журналисты указывают, что в число акционеров холдинга входит один из богатейших людей России бизнесмен Михаил Фридман. 

    Полиция Испании провела масштабную операцию по задержанию Вакки утром в понедельник, 16 января, в мадридском аэропорту Барахас, куда он прибыл из Амстердама, сообщила интернет-газета El Confidencial. По данным издания, 30-40 сотрудников испанских спецподразделений заняли терминал в воздушной гавани и временно конфисковали у присутствующих фотоаппараты и мобильные телефоны, чтобы никто не снимал происходящее. Операцией руководил испанский прокурор Хосе Гринда, специализирующийся на борьбе с организованной преступностью в Восточной Европе, говорится в статье, переведенной сайтом InoPressa. 

    Испанская полиция ждала визита Вакки в Мадрид еще в минувшую пятницу - он должен был приехать на встречу с неким "консорциумом инвесторов, заинтересованным в покупке Zed+". Но в четверг управляющий попросил перенести встречу, и полицейские испугались, что он заподозрил неладное. Однако в пятницу он подтвердил, что прибудет в испанскую столицу в понедельник. По мнению издания, Вакки не подозревал, что его встретят полицейские. 

    В другой статье, также переведенной InoPressa, издание называет Вакки "правой рукой" российского магната Фридмана. Кроме того, газета отмечает, что в Голландии Вакки занимает престижное положение: он наиболее известен своим сотрудничеством с советом управляющих футбольного клуба "Аякс". Компанией Zed+ он управляет с 2014 года по решению арбитражного суда. 

    Как отмечает газета, компанией Zed+ владеют испанские инвесторы - семья Перес Долсет, банк Santander, Хуан Абельо и семья Лара, а также второй по богатству россиянин Михаил Фридман. Семья Перес Долсет, основавшая этот технологический холдинг, ранее попросила испанскую полицию провести расследование вывода средств из компании через ее филиал в России. По данным El Confidencial, полицейские "более года расследовали предполагаемое мошенничество". 

    Вакки обвиняется в том, что "чинил помехи" этому расследованию, отмечает издание. По данным газеты, "полиция задержала Вакки, сочтя его необходимым сообщником российских инвесторов при усилиях "утопить счета" Zed+, воспрепятствовать расследованию миллионных выплат родственникам кремлевских министров и способствовать покупке компании по ничтожной цене партнерами, близкими к Фридману". 

    Автор материала Агустин Марко рассказал о схеме вывода средств, сославшись на предварительный доклад UCDEF - Центрального подразделения по борьбе с финансовыми и фискальными преступлениями. Согласно отчету полиции, деньги выводились из Grupo Temafon, российского филиала Zed+, в компанию Vstrecha, созданную без ведома членов правления акционерного общества. Из нее предположительно было выведено до 30 млн долларов в направлении FunBox - компании, оказывавшей услуги в области знакомств и принадлежащей родственникам главы МВД РФ Владимира Колокольцева. 

    Еще в начале января DW со ссылкой на публикацию El Confidencial сообщала, что совладелец Grupo Tema - телекоммуникационная корпорация VimpelCom, зарегистрированная на Бермудских островах. Штаб-квартира VimpelCom находится в Амстердаме, а ее "первым акционером" является Фридман. 

    При этом испанская полиция предполагает, что дело Vstrecha - "не единственный случай вывода средств из Grupo Temafon", как задокументировали Pricewaterhouse и Alvarez&Marsal - две фирмы, которые по просьбе семьи Долсет провели судебный анализ бизнеса Zed+ в России. Согласно этим докладам, призванным выявить возможное мошенничество предпринимателей, в опустошении счетов российского филиала холдинга участвовали как минимум еще четыре компании (Vstrecha 2, BMK, A1 Systems и Expert Promotion). 

    Имели место "мошеннические схемы", в которых якобы участвовали VimpelCom, Bambalia и Gervaser. Две последние компании принадлежали Ваге Енгибаряну, близкому другу Фридмана, пишет издание. 

    Отмечается также, что расследование дела о взятках вышло на международный уровень. Газета утверждает, что испанская полиция сотрудничает с американской и голландской. 

    А Хавьер Перес Долсет, который попросил Испанию расследовать предполагаемые мошеннические схемы, "был вызван для дачи показаний в Нью-Йорк Министерством внутренней безопасности США, ФБР, ЦРУ, Комиссией по ценным бумагам и Министерством финансов США". "ЦРУ, ФБР и другие американские ведомства возглавили расследование после того, как в 2016 году оштрафовали VimpelCom (компанию Михаила Фридмана, через которую он инвестирует в Zed+) на 835 млн долларов за подкуп родственников президента Узбекистана", - говорится в статье испанской газеты. 

    Имя Фридмана также упоминается в недавно опубликованном скандальном досье на Дональда Трампа, в котором содержатся сведения об имеющемся у России компромате на избранного президента США. В докладе говорится, что консорциум "Альфа-Групп", совладельцем которого является Фридман, близок к президенту РФ Владимиру Путину, и обе стороны оказывают друг другу значительные услуги.


    Материалы по теме:

    В Казахстане 85% доходов от нефти принадлежит иностранцам

    Миллиардер Греф, посмотрев на Путина, бросился пиариться в Спёрбанке

    Инфолакеи Роснефти и Лукойла публично поругались, но как частные лица

    На Гайдаровском форуме Спёрбанк похвастался, что уволит три тысячи в пользу роботов

    вернуться на главную
     
  • Новости
  • 2017.01.22
    Имитаторов голоса Рамзана, угрожавших буржую, отправили из Сургута в Грозный
    2017.01.21
    Ядерное разоружение РФ и США не может идти симметрично, посчитал Песков
    2017.01.20
    Из Шали решили выселять родственников моджахедов
    2017.01.20
    Военно-морская база в Тартусе досталась РФ на полвека в безвозмездное пользование
    2017.01.20
    У Трампа "худший кабинет министров": его соратники под следствием, а в команда поднимает мятеж
    2017.01.20
    В ходе шествия памяти погибших от рук неонацистов Маркелова и Бабуровой задержано 7 человек
    2017.01.19
    Силовигархия будет лечиться в ЦКБ в новом корпусе
    2017.01.19
    В городе подсудного "красного" мэра рухнула крыша конного клуба
    2017.01.18
    Лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" призвал перестать каяться за гитлеризм
    2017.01.18
    Возле гостиницы Trump International Hotel в Вашингтоне совершено самосожжение
    2017.01.18
    В ленинградском Заксе случилась драка при обсуждении вопроса о правах РПЦ на Исаакий
    2017.01.18
    Донбасскую буржуазию, скупившую половину Ялты, Захарченко беженцами не считает
    2017.01.18
    Бесценная для Путинской России жизнь силовигарха Сечина находится под угрозой мстителей за ЮКОС
    2017.01.17
    Трое рабочих Магнитки задохнулись у доменной печи, их гибель перекуётся в капиталы Рашникова
    2017.01.17
    Газпром требует с Украины более пяти миллиардов долларов за "не выбранный" газ


     
     
  • Статистика
  •    Rambler's Top100
      
  • Народные новости
  • 2016.06.18
    Сталинградский тракторный (история и её конец)
    2016.05.03
    Как помочь ополчению в ДНР сегодня
    2013.04.25
    Автобус с Маннергеймом
    2012.12.21
    А хотите услышать глас народа, мнение простой русской бабы?!
    2012.04.09
    Обращение матери инвалида к правозащитным организациям, Европарламенту, общественности Казахстана (видео)

  • Последние статьи
  • 2017.01.22
    Имитаторов голоса Рамзана, угрожавших буржую, отправили из Сургута в Грозный
    2017.01.22
    Айнур Курманов: Нефтяники Мангистау, поддержите своих арестованных братьев! (видео)
    2017.01.21
    Ядерное разоружение РФ и США не может идти симметрично, посчитал Песков
    2017.01.21
    К голодовке нефтяников в Казахстане присоединяются новые протестующие
    2017.01.20
    Из Шали решили выселять родственников моджахедов
    2017.01.20
    Военно-морская база в Тартусе досталась РФ на полвека в безвозмездное пользование
    2017.01.20
    У Трампа "худший кабинет министров": его соратники под следствием, а в команда поднимает мятеж
    2017.01.20
    Приговор Максу Бокаеву и Талгату Аяну – это приговор всему народу Казахстана
    2017.01.20
    В ходе шествия памяти погибших от рук неонацистов Маркелова и Бабуровой задержано 7 человек
    2017.01.19
    Силовигархия будет лечиться в ЦКБ в новом корпусе
    2017.01.19
    В городе подсудного "красного" мэра рухнула крыша конного клуба
    2017.01.18
    Лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" призвал перестать каяться за гитлеризм
    2017.01.18
    Возле гостиницы Trump International Hotel в Вашингтоне совершено самосожжение
    2017.01.18
    В ленинградском Заксе случилась драка при обсуждении вопроса о правах РПЦ на Исаакий
    2017.01.18
    Донбасскую буржуазию, скупившую половину Ялты, Захарченко беженцами не считает


    На главную   Протестное движение   Новости   Политика   Экономика   Общество   Компромат   Регионы   Форум
    A

    разработка Maxim Gurets | Copyright © 2016 PRAVDA.INFO