По имеющейся информации, в 2003 году в сфере контрабанды наркотиков наиболее активно на территории Российской Федерации действовало таджикское (кулябское) организованное преступное сообщество (ОПС), фактическими руководителями которого являются Убайдуллоев и Мирзоев (Седой).

В 2003 году данная ОПС, при содействии сотрудников ***, действовавших на основе приказа ***, предусматривающего меры по обеспечению внебюджетного финансирования ***, организовало закупку в Афганистане 23 тонн героина с целью доставки контрабандным путем в Таджикистан (под видом коммерческих перевозок), а оттуда в Российскую Федерацию (Центральный и Приволжский федеральный округа – ЦФО и ПФО). При этом, во исполнение приказа ***, содействие доставке героина из Таджикистана в Россию оказывали сотрудники ***. Доставка осуществлялась железнодорожным (13 тонн – ПФО, в 5 этапов) и авиационным (10 тонн – ЦФО, в 6 этапов) видами транспорта под видом специальных грузов ***. Доставленные в ЦФО наркотики были переданы представителям двух ОПС, сформированных на базе азербайджанской диаспоры в РФ. Наркотики, доставленные в ПФО, были переданы сотрудниками *** на хранение представителям «вора в законе» *** (Ижевского). В дальнейшем, в рамках реализации зачетной схемы, о которой будет доложено ниже, 12 тонн были переданы представителям трех азербайджанских ОПС, а одна тонна, в качестве платы за услуги «вора в законе» ***, оставлена в его распоряжении. Впоследствии она оптом была продана ОПС, состоящему из граждан Молдавии цыганской национальности. Таким образом, все 23 тонны героина поступили в розничную реализацию в ЦФО, ПФО и УрФО РФ. Это прямо противоречит пункту *** приказа ***, в котором допускается использование территории РФ лишь для целей транзита и прямо запрещается деятельность, итогом которой явилась бы реализация наркотических веществ непосредственно на территории РФ.

В тесной взаимосвязи с таджикской и азербайджанскими ОПС на принципах взаимозачета в 2003 году функционировала аджарская ОПС, фактически возглавляемая Абашидзе. Данная ОПС закупило в Турции 12 тонн героина, сухопутным путем через таможню доставило его на территорию Аджарии и обеспечило погрузку в Батумском морском порту под видом коммерческих грузов на торговые суда (в количестве пяти), контролируемые международным ОПС из числа лиц косовской албанской национальности. Данные операции проводились под наблюдением сотрудников ***, действовавших на основе приказа ***. Одновременно, при содействии упомянутого аджарского ОПС, сотрудники *** осуществили в порту Батуми прием от представителей албанского ОПС 3 тонн колумбийского кокаина, доставленного морским путем под видом коммерческих грузов. Этот кокаин в семь этапов авиационным путем под видом специальных грузов ***, в нарушение пункта *** приказа ***, был доставлен в ЦФО РФ, где был передан представителям трех азербайджанских ОПС для последующей реализации на территории РФ.

В качестве гаранта выполнения взаимных обязательств в рамках описанной выше зачетной схемы выступает окружение Лужкова. Этому способствуют следующие обстоятельства. У мэрии Москвы существуют многолетние устойчивые связи с мэрией Душанбе. У Лужкова существуют личные близкие отношения с Абашидзе. Аналогичные отношения существовали у Лужкова с покойным Г.Алиевым. В период правления Г.Алиева деятельность азербайджанской диаспоры в России жестко контролировалась его кланом. В настоящее время этот контроль ослаб, но в целом сохраняется. Центром деятельности азербайджанской диаспоры в России является Москва, что предопределило значительное влияние на нее со стороны окружения Лужкова. Строительный комплекс и рынок недвижимости Москвы позволяют производить «отмывание» и легализацию значительных денежных средств, получаемых от торговли наркотиками. Как Лужков, так и Абашидзе имеют тесные связи с Лучанским, ведущим финансовую деятельность в Австрии, банковская система которой активно используются для хранения денежных средств основными участниками наркобизнеса. При этом, крупные денежные расчеты между участниками наркобизнеса, как правило, производятся в международных оффшорных зонах.

Действия Саакашвили, согласованные в ходе его визита в РФ с ***, предусматривающие блокаду Батумского морского порта и воздушного пространства Аджарской автономной республики, серьезным образом препятствуют международной контрабанде наркотиков. По оперативным данным на 19 марта 2004 года, в Аджарии находятся более двух тонн героина, которые не удается вывести в направлении Южной Европы (предположительно Италии), так как морское судно под панамским флагом, используемое албанским ОПС в подобных целях, опасается заходить в порт Батуми. В случае продолжения действия блокады порта и аэропорта, или хотя бы поддержания постоянной угрозы введения такой блокады в течении 4-6 месяцев, можно ожидать разрушения описанной выше зачетной схемы, исключения из нее ОПС Абашидзе и окружения Лужкова, что безусловно будет отвечать целям приказа ***.