Pravda.Info:  Главная  Новости  Форум  Ссылки  Бумажная версия  Контакты  О нас
   Протестное движение  Политика  Экономика  Общество  Компромат  Регионы
   Народные новости  Прислать новость
  • Новости

  • Приморский экс-депутат возглавлял группировку по отмыванию денег в Испании - 2018.06.25


    Гражданская гвардия Испании сообщила подробности дела, в рамках которого был арестован российский предприниматель, бывший депутат Законодательного собрания Приморского края Владимир Хмель. Как стало известно на прошлой неделе, его подозревают в отмывании денег и неуплате налогов на сумму в несколько миллионов евро. 

    По данным правоохранителей, Хмель возглавлял преступную группировку, в которую входили представители различных национальностей. Он был взят под стражу еще в октябре 2017 года - в рамках первого этапа операции Dromedario, сообщили в пресс-службе Гражданской гвардии агентству РИА "Новости". 

    Тогда же был задержан адвокат итальяно-аргентинского происхождения с инициалами LMV. В настоящее время они оба все еще находятся под стражей, уточнил собеседник агентства. 

    Второй этап операции, по его словам, проводился несколько дней назад. В ходе него были задержаны еще четыре человека, в том числе директор отделения банка в Ароне (остров Тенерифе, Канарские острова). Таким образом всего численность задержанных членов группировки составила шесть человек. 

    Данная группировка занималась в Испании отмыванием денег, полученных незаконным путем в России, сообщили в ведомстве. Там также уточнили, что речь идет о сумме в 18 миллионов евро. 

    О задержании Хмеля в Испании сообщила на прошлой неделе газета El Confidencial. По ее данным, российский предприниматель обосновался в Испании девять лет назад, бежав из России после возбуждения нескольких уголовных дел о широкомасштабной контрабанде китайских товаров. Здесь он создал сеть предприятий, через которые инвестировал в Испании капиталы, нелегально полученные в России. 

    В частности, он вкладывал деньги в дорогостоящую недвижимость, а также оказывал услуги иностранным туристам, организовывая морские прогулки на катерах и на вертолетах, вечеринки и другие развлечения. 

    Как сообщало DW, в последнее время Хмель, предвидя неприятности, пытался свернуть свой бизнес на Тенерифе и вывести активы во Францию, однако свои планы он осуществить не успел. 

    Еще одного депутата - Госдумы - подозревают в отмывании в Испании денег ОПГ 

    Ранее в Испании завершился суд над предполагаемыми членами так называемой тамбовско-малышевской группировки. В настоящее время приговора ожидают 18 человек - граждане Испании, Германии и России. Их обвиняют в отмывании денег и участии в преступном сообществе. В числе подсудимых депутат Госдумы России от партии "Единая Россия" Владислав Резник и его супруга Диана Гиндин. 

    По информации Гражданской гвардии Испании, полученной из записей телефонных разговоров, Резник помогал криминальному авторитету Геннадию Петрову связями в российском правительстве и правоохранительных органах, продвигая нужные для него кандидатуры. Кроме того, депутат якобы приобретал у предполагаемого лидера ОПГ недвижимость, яхты и самолеты. 

    Эти сделки прокуроры считают ключевым звеном в схеме по отмыванию денег тамбовско-малышевской ОПГ. Резник обвинен в отмывании 7,3 миллиона долларов для Петрова, сообщало издание Mediapart. Сам Резник все обвинения отрицает. Он заявил, что хотел лишь оптимизировать управление имуществом своего друга, писала InoPressa. 

    С целью доказать свою невиновность депутат даже отправился в Испанию, где выступил на суде. Он заявил, что приобретал недвижимость вполне легально, на свои личные и честно задекларированные миллионы. Тем не менее прокуратура Испании попросила для Резника пять лет тюрьмы и штраф в размере 30 миллионов евро. После выступления на процессе депутату и его супруге позволили вернуться в РФ. Ожидается, что приговор в отношении них и других фигурантов дела будет вынесен в июне.


    Материалы по теме:

    Предательство Путина на плакате коммуницировано ЕСПЧ

    Член экспертного совета "Единой России" Юрий Котлер обанкротившись застрелился

    Три дела против Минздрава и "короля госзаказа", компании "Р-Фарм", возбудила ФАС

    Новый самолёт семьи придворного путинского Шувалова стоит 70 миллионов долларов

    Danske Bank, отмывавший "сбережения" силовигархии, обвинили в игнорировании сигналов и сокрытии информации

    вернуться на главную
     
  • Новости
  • 2019.02.17
    Димон Тосканский обещает улучшение жизни через шесть лет благодаря нацпроектам...
    2019.02.16
    Лидеров Независимых Профсоюзов Казахстана продолжают преследовать
    2019.02.15
    Почему режиму Назарбаева выгоднее спасать банкиров, чем решать квартирный вопрос миллионов?
    2019.02.15
    Трамп грозит Конгрессу режимом чрезвычайного положения на южной границе США
    2019.02.15
    Три дня сочинских переговоров с силовигархом Путиным не прояснили для Белоруссии поставок нефти и газа
    2019.02.15
    На мэра Иваново Шарыпова напали с бейсбольной битой
    2019.02.14
    Взрыв газа разрушил шесть квартир красноярского жилого дома, погибла женщина
    2019.02.14
    Третий подозреваемый в отравлении Скрипалей возвращался в Москву через Рим
    2019.02.14
    США готовят санкции, которые ударят по российским банкам, энергетике и фэсбам
    2019.02.13
    Требовавших премий за переработки дворников-гастарбайтеров суд оштрафовал на 10 тысяч рублей каждого
    2019.02.13
    Сразу в нескольких регионах ФСБ "шмонает" агрохолдинги в поисках налоговых недоимок
    2019.02.12
    Доходы дорогих россиян упали из-за ипотеки и новых налогов, считает министерство Улюкаева
    2019.02.12
    Ленинградку оштрафовали на 250 тысяч рублей за участие в "Марше материнского гнева"
    2019.02.12
    Конгресс США согласился частично оплатить мексиканскую "стену Трампа"
    2019.02.12
    Навка задолжала налоговой службе США около десяти миллионов долларов


     
     
  • Статистика
  •    Rambler's Top100
      
  • Народные новости
  • 2019.02.12
    Ленинградку оштрафовали на 250 тысяч рублей за участие в "Марше материнского гнева"
    2017.11.19
    Появился московский "Домик для мам"
    2016.06.18
    Сталинградский тракторный (история и её конец)
    2016.05.03
    Как помочь ополчению в ДНР сегодня
    2013.04.25
    Автобус с Маннергеймом

  • Последние статьи
  • 2019.02.17
    Дмитрий Чёрный: Назад, к истокам рок-андеграунда - в каменоломни...
    2019.02.17
    Димон Тосканский обещает улучшение жизни через шесть лет благодаря нацпроектам...
    2019.02.16
    Лидеров Независимых Профсоюзов Казахстана продолжают преследовать
    2019.02.16
    Суданская Компартия призывает спасти товарищей Фатхи Альфадля и Али Саида
    2019.02.15
    Почему режиму Назарбаева выгоднее спасать банкиров, чем решать квартирный вопрос миллионов?
    2019.02.15
    Трамп грозит Конгрессу режимом чрезвычайного положения на южной границе США
    2019.02.15
    Три дня сочинских переговоров с силовигархом Путиным не прояснили для Белоруссии поставок нефти и газа
    2019.02.15
    К тридцатилетию "Мемориала"...
    2019.02.15
    На мэра Иваново Шарыпова напали с бейсбольной битой
    2019.02.14
    Взрыв газа разрушил шесть квартир красноярского жилого дома, погибла женщина
    2019.02.14
    Третий подозреваемый в отравлении Скрипалей возвращался в Москву через Рим
    2019.02.14
    США готовят санкции, которые ударят по российским банкам, энергетике и фэсбам
    2019.02.13
    Требовавших премий за переработки дворников-гастарбайтеров суд оштрафовал на 10 тысяч рублей каждого
    2019.02.13
    Сразу в нескольких регионах ФСБ "шмонает" агрохолдинги в поисках налоговых недоимок
    2019.02.12
    Доходы дорогих россиян упали из-за ипотеки и новых налогов, считает министерство Улюкаева


    На главную   Протестное движение   Новости   Политика   Экономика   Общество   Компромат   Регионы   Форум
    A

    разработка Maxim Gurets | Copyright © 2016 PRAVDA.INFO