Pravda.Info:  Главная  Новости  Форум  Ссылки  Бумажная версия  Контакты  О нас
   Протестное движение  Политика  Экономика  Общество  Компромат  Регионы
   Народные новости  Прислать новость
  • Новости

  • Приморский экс-депутат возглавлял группировку по отмыванию денег в Испании - 2018.06.25


    Гражданская гвардия Испании сообщила подробности дела, в рамках которого был арестован российский предприниматель, бывший депутат Законодательного собрания Приморского края Владимир Хмель. Как стало известно на прошлой неделе, его подозревают в отмывании денег и неуплате налогов на сумму в несколько миллионов евро. 

    По данным правоохранителей, Хмель возглавлял преступную группировку, в которую входили представители различных национальностей. Он был взят под стражу еще в октябре 2017 года - в рамках первого этапа операции Dromedario, сообщили в пресс-службе Гражданской гвардии агентству РИА "Новости". 

    Тогда же был задержан адвокат итальяно-аргентинского происхождения с инициалами LMV. В настоящее время они оба все еще находятся под стражей, уточнил собеседник агентства. 

    Второй этап операции, по его словам, проводился несколько дней назад. В ходе него были задержаны еще четыре человека, в том числе директор отделения банка в Ароне (остров Тенерифе, Канарские острова). Таким образом всего численность задержанных членов группировки составила шесть человек. 

    Данная группировка занималась в Испании отмыванием денег, полученных незаконным путем в России, сообщили в ведомстве. Там также уточнили, что речь идет о сумме в 18 миллионов евро. 

    О задержании Хмеля в Испании сообщила на прошлой неделе газета El Confidencial. По ее данным, российский предприниматель обосновался в Испании девять лет назад, бежав из России после возбуждения нескольких уголовных дел о широкомасштабной контрабанде китайских товаров. Здесь он создал сеть предприятий, через которые инвестировал в Испании капиталы, нелегально полученные в России. 

    В частности, он вкладывал деньги в дорогостоящую недвижимость, а также оказывал услуги иностранным туристам, организовывая морские прогулки на катерах и на вертолетах, вечеринки и другие развлечения. 

    Как сообщало DW, в последнее время Хмель, предвидя неприятности, пытался свернуть свой бизнес на Тенерифе и вывести активы во Францию, однако свои планы он осуществить не успел. 

    Еще одного депутата - Госдумы - подозревают в отмывании в Испании денег ОПГ 

    Ранее в Испании завершился суд над предполагаемыми членами так называемой тамбовско-малышевской группировки. В настоящее время приговора ожидают 18 человек - граждане Испании, Германии и России. Их обвиняют в отмывании денег и участии в преступном сообществе. В числе подсудимых депутат Госдумы России от партии "Единая Россия" Владислав Резник и его супруга Диана Гиндин. 

    По информации Гражданской гвардии Испании, полученной из записей телефонных разговоров, Резник помогал криминальному авторитету Геннадию Петрову связями в российском правительстве и правоохранительных органах, продвигая нужные для него кандидатуры. Кроме того, депутат якобы приобретал у предполагаемого лидера ОПГ недвижимость, яхты и самолеты. 

    Эти сделки прокуроры считают ключевым звеном в схеме по отмыванию денег тамбовско-малышевской ОПГ. Резник обвинен в отмывании 7,3 миллиона долларов для Петрова, сообщало издание Mediapart. Сам Резник все обвинения отрицает. Он заявил, что хотел лишь оптимизировать управление имуществом своего друга, писала InoPressa. 

    С целью доказать свою невиновность депутат даже отправился в Испанию, где выступил на суде. Он заявил, что приобретал недвижимость вполне легально, на свои личные и честно задекларированные миллионы. Тем не менее прокуратура Испании попросила для Резника пять лет тюрьмы и штраф в размере 30 миллионов евро. После выступления на процессе депутату и его супруге позволили вернуться в РФ. Ожидается, что приговор в отношении них и других фигурантов дела будет вынесен в июне.


    Материалы по теме:

    Предательство Путина на плакате коммуницировано ЕСПЧ

    Член экспертного совета "Единой России" Юрий Котлер обанкротившись застрелился

    Три дела против Минздрава и "короля госзаказа", компании "Р-Фарм", возбудила ФАС

    Новый самолёт семьи придворного путинского Шувалова стоит 70 миллионов долларов

    Danske Bank, отмывавший "сбережения" силовигархии, обвинили в игнорировании сигналов и сокрытии информации

    вернуться на главную
     
  • Новости
  • 2018.11.18
    Дагестанский чемпион по рукопашному бою застрелил росгвардейца у кафе
    2018.11.17
    Банкир Костин рассчитывает на урегулирование ситуации с Давосским форумом
    2018.11.16
    На выборах в Хакасии замечены фальсификации в системе "Мобильный избиратель"
    2018.11.16
    Бывший премьер Македонии бежал через Албанию, Черногорию и Сербию с помощью венгерских дипломатов
    2018.11.16
    Думское братэлло осудило "явный беспредел" Украины на Азове
    2018.11.16
    Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях нового тактического оружия КНДР
    2018.11.15
    Цеповяз мог в колонии жарить шашлыки пчёлам, заявил Александр Куренной
    2018.11.15
    Семнадцать подданных Саудитов попали под санкции США в связи с убийством Кашогги
    2018.11.15
    Мобильную связь во время протестов в Ингушетии глушили по "мотивированному решению" силовиков
    2018.11.15
    Ещё 26 организаций попали в антикубинский "чёрный список" США
    2018.11.14
    В Волгоградской области восьмиклассник принёс в школу топор, ножи и бензин
    2018.11.14
    В мексиканскую Тихуану на границе с США прибыла первая волна "каравана мигрантов" (видео)
    2018.11.14
    В посёлке Таёжном даже школьники считают Путина вором (видео)
    2018.11.14
    Ливийские лидеры общаются с Димоном-дипломатом "с большим трудом"
    2018.11.13
    "Хамас "пошёл на перемирие с Израилем в секторе Газа


     
     
  • Статистика
  •    Rambler's Top100
      
  • Народные новости
  • 2017.11.19
    Появился московский "Домик для мам"
    2016.06.18
    Сталинградский тракторный (история и её конец)
    2016.05.03
    Как помочь ополчению в ДНР сегодня
    2013.04.25
    Автобус с Маннергеймом
    2012.12.21
    А хотите услышать глас народа, мнение простой русской бабы?!

  • Последние статьи
  • 2018.11.18
    Дагестанский чемпион по рукопашному бою застрелил росгвардейца у кафе
    2018.11.17
    Над Малыми Курилами нависла непосредственная угроза
    2018.11.17
    Банкир Костин рассчитывает на урегулирование ситуации с Давосским форумом
    2018.11.16
    На выборах в Хакасии замечены фальсификации в системе "Мобильный избиратель"
    2018.11.16
    Не "план Даллеса", а нечто посерьёзнее: Директива СНБ США 20/1
    2018.11.16
    Бывший премьер Македонии бежал через Албанию, Черногорию и Сербию с помощью венгерских дипломатов
    2018.11.16
    Думское братэлло осудило "явный беспредел" Украины на Азове
    2018.11.16
    Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях нового тактического оружия КНДР
    2018.11.15
    Цеповяз мог в колонии жарить шашлыки пчёлам, заявил Александр Куренной
    2018.11.15
    Семнадцать подданных Саудитов попали под санкции США в связи с убийством Кашогги
    2018.11.15
    Мобильную связь во время протестов в Ингушетии глушили по "мотивированному решению" силовиков
    2018.11.15
    Ещё 26 организаций попали в антикубинский "чёрный список" США
    2018.11.14
    В Волгоградской области восьмиклассник принёс в школу топор, ножи и бензин
    2018.11.14
    В мексиканскую Тихуану на границе с США прибыла первая волна "каравана мигрантов" (видео)
    2018.11.14
    В посёлке Таёжном даже школьники считают Путина вором (видео)


    На главную   Протестное движение   Новости   Политика   Экономика   Общество   Компромат   Регионы   Форум
    A

    разработка Maxim Gurets | Copyright © 2016 PRAVDA.INFO